Untuk mengenal pasti risiko yang timbul daripada pelepasan kastam dan kawalan kastam, satu lapisan maklumat yang besar dianalisis. Pegawai kastam menggunakan sumber maklumat yang ada dari pihak berkuasa kastam.

Sumber maklumat yang digunakan untuk mengenal pasti risiko oleh pegawai kastam

  • pangkalan data salinan elektronik yang dihantar, serta didaftarkan dan dilaksanakan DT;
  • pangkalan data pemberitahuan elektronik mengenai arah barang;
  • pangkalan data salinan pengisytiharan nilai kastam elektronikTPA) dan penyesuaian nilai kastam (CCC);
  • pangkalan data elektronik bagi pesanan kredit kastam (TPO);
  • pangkalan data maklumat awal;
  • pangkalan data ketibaan kenderaan pengangkutan antarabangsa ke wilayah Persekutuan Rusia;
  • pangkalan data kenderaan bermotor pengangkutan antarabangsa;
  • pangkalan data eksport barangan sebenar;
  • buku rujukan elektronik NSI;
  • pangkalan data jurnal elektronik;
  • daftar entiti pusat FEA (TsRSVED);
  • pangkalan data pertukaran maklumat dengan Pejabat Anti-Penipuan Eropah (OLAF);
  • pangkalan data pertukaran maklumat dengan Perkhidmatan Kastam Negeri Ukraine (GTS Ukraine);
  • pangkalan data pertukaran maklumat dengan Kementerian Negara Pendapatan Republik Kazakhstan;
  • pangkalan data pertukaran maklumat dengan Jawatankuasa Kastam Negeri Republik Belarus;
  • pangkalan data pertukaran maklumat dengan Pentadbiran Kastam Utama Republik Rakyat China;
  • pangkalan data pertukaran maklumat dengan kastam perkhidmatan negara asing lain (sejauh kesimpulan perjanjian yang relevan);
  • Pangkalan data perdagangan EU EU;
  • pangkalan data perdagangan asing di negara-negara CIS;
  • pangkalan data berdasarkan perdagangan asing IMF;
  • Pangkalan data perdagangan luar negeri PBB (Comtrade);
  • pangkalan data perdagangan antarabangsa;
  • pangkalan data pasport urus niaga;
  • pangkalan data kawalan mata wang pusat;
  • sampel meterai bank yang diberi kuasa dan pihak berkuasa berwibawa yang lain yang digunakan untuk tujuan kawalan mata wang dan kawalan ke atas pelaksanaan transaksi barter perdagangan asing;
  • pangkalan data pertukaran maklumat dengan kementerian, perkhidmatan dan agensi persekutuan, serta organisasi lain (apabila perjanjian yang sesuai diselesaikan);
  • pangkalan data yang mengandungi maklumat mengenai kes jenayah dan kes-kes kesalahan pentadbiran;
  • pangkalan data maklumat bersatu agensi-agensi penguatkuasaan undang-undang untuk pertukaran maklumat mengenai individu dan entiti undang-undang yang disyaki penyelundupan senjata dan penyeludupan;
  • maklumat harga yang diberikan kepada pihak berkuasa kastam oleh pengeluar barangan, subjek kegiatan ekonomi asing, pembawa dan organisasi lain yang kegiatannya berkaitan dengan perdagangan barang asing dan persatuan profesional mereka (persatuan);
  • Pangkalan data diwujudkan secara bebas;
  • pengangkut kertas DT, TD, DTS, KTS, tindakan pemeriksaan kastam (pemeriksaan), serta dokumen perdagangan dan pengangkutan;
  • maklumat operasi;
  • rayuan dan aduan warga dan entiti undang-undang;
  • permintaan dan maklumat daripada badan kerajaan kawal selia lain, pihak berkuasa tempatan dan persatuan awam;
  • permintaan daripada timbalan wakil badan persekutuan dan tempatan kuasa kerajaan;
  • maklumat yang diperoleh daripada media;
  • maklumat yang diperoleh hasil daripada aktiviti pencarian operasi;
  • maklumat yang diperoleh hasil penyiasatan kes-kes jenayah dan kes-kes kesalahan pentadbiran;
  • maklumat yang terkandung dalam tindakan undang-undang yang dikeluarkan sebagai hasil pemeriksaan pihak berkuasa kastam;
  • maklumat yang diberikan oleh subjek aktiviti ekonomi asing secara sukarela;
  • maklumat yang terkandung dalam perbuatan undang-undang Persekutuan Rusia yang mengendalikan kastam dan aktiviti ekonomi asing;
  • maklumat yang diperoleh menggunakan sistem pemeriksaan dan pemeriksaan;
  • sumber maklumat lain, termasuk bahan analisis proprietari, maklumat dari sumber maklumat yang bebas, senarai harga pengeluar barang, senarai harga, analisis keadaan pasaran, data rangkaian maklumat Internet.

Analisis maklumat dijalankan, sebagai peraturan, mengikut bidang kegiatan divisi pihak berkuasa kastam dan mengikut kriteria standard untuk mengklasifikasikan barang dan operasi ekonomi asing sebagai kumpulan risiko. Pada masa yang sama, pelbagai kaedah digunakan, di antaranya kita dapat menyebut kaedah matematik dan statistik tradisional, kaedah sasaran, kedua-duanya dibangun khusus untuk profil risiko ini, dan secara bebas dirumuskan oleh pegawai kastam.

Komen (0)

Kedudukan 0 dari 5 berdasarkan undian 0
Tiada penyertaan

Tulis sesuatu yang berguna

  1. Tetamu
Sila nilaikan bahan:
Lampiran (0 / 3)
Kongsi lokasi anda
Jabatan Siasatan Utara-Barat untuk Pengangkutan IC dari Persekutuan Rusia menuduh dua pegawai kastam Baltik - terdakwa dalam "kasus rokok" yang sensasional. Menurut Jabatan Siasatan, PROVED-MEDIA dimaklumkan bahawa pertuduhan itu dibawa atas alasan jenayah di bawah Bahagian 6 Art. 290 UK ...
18:44 06-12-2019 Lebih terperinci ...
Kementerian Pertanian Persekutuan Rusia menganggap perlu untuk mewujudkan satu sistem maklumat persekutuan untuk ketelusan bijirin dan produk olahannya. Rang undang-undang yang meminda Undang-undang 14 pada Mei 1993 tahun No 4973-1 "On Grain" (selepas ini - Undang-undang Grain ...
23:00 05-12-2019 Lebih terperinci ...